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伯利兹IFSC牌照申请资质及步骤

2020-09-10 15:33   来源:     本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
近年来逐渐开始受世界各地经纪商热捧的离岸监管辖地—伯利兹。
伯利兹具备有竞争优势的外汇行业立法基础设施,在金融服务领域声誉良好,且为各大国际银行和支付提供商所熟知。为了满足全球资深投资者的需求,该国现在还提供了全套投资工具。另外,在伯利兹,监管合规成本较低,杠杆比率很高。因此,许多外汇经纪商也逐渐选择将公司迁至伯利兹。
伯利兹国际金融服务委员会(IFSC) 
为了确保金融服务业务的顺利开展,伯利兹政府在1999年成立了国际金融服务委员会(International Financial Services Commission (IFSC))。
作为伯利兹金融服务行业的政府监管机构,IFSC的目标是保护投资者,规范公司的商业行为,提高伯利兹作为国际金融服务中心的声誉。
IFSC的监管工作主要集中在公司经营管理模式、投资者风险识别等方面。此外,作为加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成员国,伯利兹早就在政府层面许诺会恪守联合国离岸论坛的反洗钱目标。
因此,IFSC会与金融情报部、伯利兹税务局、中央银行、司法部等国家机构和部门,以及地区和国际组织通力合作,在全球范围内打击洗钱和资助恐怖主义的行为。

伯利兹金融服务牌照 
由IFSC颁发的伯利兹金融服务牌照涵盖了外汇交易及其经纪服务、金融衍生品和其他证券交易及其经纪服务、信托和离岸信托管理和服务、支付处理服务等多种金融服务业务类别。
就外汇交易及其经纪服务而言,伯利兹IFSC牌照的优势在于:
1. 审核时间相对较短(3个月左右);
2. 离岸公司免税;
3. 监管要求相对宽松;
4. 需要的申请文件少;
5. 公司资本和管理团队要求低;
6. 公司资料保密性高。
IFSC牌照申请要求:
1. 注册资本不少于50万美元;
2. 每年支付25000美元年费;
3. 在伯利兹境内有虚拟办公室;
4. 必须有1名董事是伯利兹公民;
5. 必须及时向IFSC同步公司结构和运营活动的所有变化;
6. 不能提供伯利兹货币交易服务;
7. 必须向监管机构提交业务报告。
 
申请IFSC牌照所需文件:
1. 完整填写且经过认证的申请表格;
2. 经过认证的董事、管理人员、股东、实益拥有人的宣誓书;
3. 客户情况尽知(Know Your Customer/KYC)文件,包括:身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行结单、全球合规/全球审查文件;
4. 商业计划,包括:3年的财务预测分析、公司组织结构图表;
5. 详细的反洗钱合规政策,以及投诉和内部监管政策和程序;
6. 公司文件,包括:公司注册证、董事和成员名册、公司备忘录和章程、不记名股票证明和注册文件;
7. 拟定的网址;
8. 编制年度审计财务报表的外部审计员名称;
9. 董事和管理人员资格证明,其中一人必须具备与所申请牌照类型相关的专业经验;
10. 董事、股东或申请人公司实益拥有人证明信,证明已知悉:在获得牌照之前,不得提供牌照相关服务;牌照类型标准条件;若公司备忘录和章程已禁止发行不记名股票,那么在牌照有效期内不可修改公司备忘录和章程;如果公司备忘录和章程未禁止发行不记名股票,则必须对其进行修改,限制发行不记名股票,且向IFSC提交修改后的公司备忘录和章程。
伯利兹金融服务牌照作为离岸监管牌照有很多明显的优势,e投睿、昂首资本、温莎等众多知名经纪商都持有该牌照。
和所有离岸监管牌照一样,伯利兹金融服务牌照也存在着一个重要弊端,那就是与监管宽松相对应的投资者保护力度不够。不过,虽然伯利兹的监管要求不像欧盟那样严格,但IFSC还是在认真履行职责,不断完善相关法规,加强对外汇公司的监管。
关于伯利兹IFSC牌照就介绍到这里,想要了解更多可以关注我——晓春

外汇小贴士:

外汇储备是什么意思?
所谓的外汇储备实际上是一种货币资产,它可以支付,也可以在市场上进行流动,直截了当地说,国家拥有的外汇是外汇储备,那么这些货币的用途是什么呢?
具体来说,各国可以利用这些货币干预汇率市场,当它们的货币升值时,它们可以通过增加外汇储备来维持汇率市场的平衡;相反,当它们的货币贬值时,它们可以通过减少外汇储备来维持汇率市场的平衡;此外,外汇储备也可以平衡国家间的国际收支平衡,也可以进行国际贸易交易。
外汇储备和外汇交易有什么关系?
有了外汇储备,许多交易就会变得简单,通过外汇储备也可以突出一个国家的经济实力。但是,外汇储备越多,就越需要辩证地看待外汇储备的存在。
此外,外汇储备和汇率市场平衡之间有着非常密切的关系,根据汇率市场的具体情况,需要调整外汇储备。我们知道外汇储备的含义。如果我们学会看外汇储备,就可以更好地分析汇率市场的变化,以便更好地规划自己的投资。
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