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变相买卖外汇案例有哪些?违规典型案例分享

2022-07-04 18:02   来源: 期货开户交易    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
变相买卖外汇案例有哪些?违规典型案例分享,
虽然在国内投资很自由,但是有些投资方式却是违法行为,比如变相买卖外汇,因为这其中可能涉及境外赌博,转移资产等行为,所以外汇局对于这类的活动打击力度很大,下面看看最近变相买卖外汇案例有哪些?


9月26日,外汇局通报10起非法买卖外汇用于境外赌博活动的典型案例,对10名非法买卖外汇人员合计罚款209.4万元,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

具体违规典型案例如下:


案例1:山东籍张某非法买卖外汇案


2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例2:河北籍李某非法买卖外汇案


2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案


2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例4:福建籍何某非法买卖外汇案


2019年6月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案


2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案


2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案


2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案


2019年2月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例9:北京籍李某非法买卖外汇案


2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


案例10:上海籍王某非法买卖外汇案


2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。想获取更多外汇是什么的有关内容就收藏本网。<

外汇小贴士:

炒外汇怎样应对频繁止损?
第一,看频繁度如何?若在数日内连续止损,则说明你的整体思路有问题,请退后一步看看。暂时中止交易。
第二,看在止损之后有多少次是反弹,即下跌,然后再止损,在止损之后汇价反弹,再次到达目标。此时,不要说你的想法有问题,相反,应该说你的想法非常正确,只是你的止损幅度或止损位可能有问题,此时要调整的不是止损位本身,而是你的建仓点和风险承受范围,也就是说,你的止损范围可能会扩大。
因此,在面临频繁止损时,首先要考虑两种情况,然后区别对待。
首先,大多数外汇价格在止损后仍在下跌,这需要检视一下。一定要逆势。
第二,止损之后,汇价反弹,就像专门给你设置止损一样。此时应调整止损宽度,或精确设置建仓点,例如按照习惯将止损点推迟到20点。
关键词: 外汇 案例
责任编辑:期货开户
      

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