618财经网:加密货币交易所Bittrex因违反制裁被罚款2400万美元

区块链   618财经网 ·  2022-10-28 13:15 浏览量:

618财经网:加密货币交易所Bittrex因违反制裁被罚款2400万美元


加密货币交易所Bittrex因违反制裁被罚款2400万美元周二,加密货币交易所Bittrex因帮助客户在叙利亚、伊朗和克里米亚等地逃避美国的制裁而被美国当局罚款2400万美元。这是美国财政部外地资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)对加密货币交易所开出的最大一笔罚单。

美国财政部表示,加密货币交易所Bittrex允许古巴、叙利亚、伊朗、苏丹和克里米亚地区的客户在2014年至2017年间交易价值约2.635亿美元的数字货币。美国在其声明中表示,Bittrex应该知道这些客户处于受制裁的地区,他们的物理地址和IP地址都受到制裁。

在这个案例中,伊朗的一名客户提供了在伊朗的实际地址,并上传了一本伊朗护照以核实身份。

“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制,包括筛选位于受制裁管辖区的客户时,它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具,”美国财政部海外资产控制办公室董事安德里亚·加茨基表示。

违反制裁的范围相当广泛,美国财政部海外资产控制办公室在三年里发现了116,421起明显违反美国制裁计划的行为。直到2017年10月,该公司显然没有任何针对制裁的内部控制措施。

总部位于华盛顿州的加密货币交易所Bittrex表示,它“很高兴”能与美国当局解决这些指控,并指出监管机构没有要求Bittrex对其洗钱系统进行任何额外的改变,该系统在2018年后进行了更新。



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