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【曝光】涉嫌恶意洗钱,YHT阻挠出金才是真实目的

2019-12-06 10:53   来源: 外汇学习平台    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
        罗先生表示,他准备在YHT交易中亏损后准备提取资金,但该平台一再拒绝。拒绝的原因是,几乎没有交易记录和可疑的洗钱活动。客户服务还要求您在交易超过200手之后提取资金。罗先生开户时从未提及此要求。
  今年8月,一个陌生的互联网用户添加了罗先生的微信,然后将其加入了一个投资集团。小组中有一个叫丁俊的老师。后来,老师建议罗先生开设YHT帐户。但是,这种开户过程充满了疑问,也为未来的黄金开采问题奠定了基础。罗先生通过YHT客户服务人员的私人链接完成了开户。起初这并不奇怪,但是天燕在YHT的官方网站上找不到开户页面。
【曝光】涉嫌恶意洗钱,YHT阻挠出金才是真实目的
  开户时聊天记录截图 
寻遍YHT官网,只有客户登录页面,却没有注册页面。没有注册页面自然也没有提供《开户协议》,而这个《开户协议》就是下文会提的点。
【曝光】涉嫌恶意洗钱,YHT阻挠出金才是真实目的
  官网客户中心页面截图 
此外,罗先生开户后即在两日之内5次入金,每一次入金的账户都是一个私人账户,且次次不同。
 
  部分转账入金记录
  入金记录截图 
 
完成了入金之后,罗先生发现账户一直处于亏损状态,入金不到24小时账户损失接近一半。随即罗先生便准备及时止损撤出资金。罗先生于9月5日下午提交了第一笔1.9万美金的出金申请,但是该笔出金申请在次日上午被平台拒绝。
 
  出金申请未通过邮件
 平台给出的拒绝理由是罗先生交易记录太少,有恶意洗钱的嫌疑。于是9月6日,罗先生重新提交了1.9万美金的出金申请,并且从当时的出金记录截图来看,当时该笔出金申请处于待审核状态,且账户余额仍有被退回的1.9万美金。
【曝光】涉嫌恶意洗钱,YHT阻挠出金才是真实目的
  9月6日截的出金记录截图
 但是第二次出金申请随即也被拒绝了,罗先生联系了当时开户时的客服,客服表示罗先生要操作满200手才能出金,并声称这是平台的规定。

外汇小贴士:

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为什么选择外汇?
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关键词: 黑平台
责任编辑:外汇初学
      

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